НКО «Континент Финанс» закрывает своё дело после анализа его деятельности центральным регулятором.
НКО «Континент Финанс» не участвовал в системе страхования вкладов населения. Центробанк России лишил эту организацию лицензию на ведение основной деятельности с 9 августа 2017 г. По размеру активов НКО «Континент Финанс» находится на 568 месте в нашей стране.
Такой же участи — лишению лицензии — подвергся московский банк «Анелик РУ». Он находится на 524 месте по уровню активов.
НКО не противодействовала отмыванию денег, полученных нечестным путём. А также — не противодействовала финансированию терроризма, направляла в контролирующий орган недостоверные, искажённые сведения по проведённым операциям. Указанная финансовая организация осуществляла противоправные операции по купли-продаже монет из драг. металлов для инвестирования с целью обналичить денежные средства. Обо всём этом указано в отчётном документе Центробанка России.
ЦБ РФ издал приказ, согласно которому «Континент Финанс» руководит временно назначенная администрация до определения управляющего или ликвидатора. Работа исполнительных органов НКО прекращена.
НКО «Континент Финанс» имеет небольшие по суме активы и сеть подразделений по Москве. Раньше эта организация функционировала под названием АКБ «Надежный банк». Но статус и наименование организации поменялись в феврале 2015 г.
Ресурс Allbanks.ru сообщает, что основным видом деятельности компании являются — операции на межбанковском рынке, обслуживание юридических лиц, кредитование. Фонды увеличиваются за счёт собственного капитала и средств юрлиц.
ООО КБ «Анелик РУ» стал жертвой своей неправильной работы и лишился лицензии.
В работе ООО КБ «Анелик РУ» найдено много нарушений законодательства. Банк не противодействовал легализации нечестных денег, добытых преступным путём, не противодействовал спонсированию терроризма в виде предоставления неправильной, неполной информации по своим операциям в вышестоящий и руководящий орган — в ЦБ РФ. С конца 2016 банк участвовал в транзитных, нечестных операциях по переводу денежных средств за границу и их обналичиванию.
«Анелик РУ» руководит временно назначенная администрация до определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Работа банка прекращена.
Allbanks.ru сообщает, что «Анелик РУ» — это структура ливанского CreditBank S.A.L., который производит перевод денег по своей одноименной системе. Также он является операционно- расчётным, клиринговым центром.
ЦБ ликвидировал лицензию банка «Резерв» из Челябинска.
А как же с выплатами вкладчикам?
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 23 августа начнёт выплачивать деньги вкладчикам банка «Анелик РУ» и финансовой организации «Резерв».
Не позднее 15 августа будут определены банки-агенты, которые будут принимать заявления вкладчиков и выплачивать им компенсации.
Возмещении будет выплачено в сумме, равной итого по вкладам и не превышающей в общем 1,4 млн. руб. по законодательству, в том числе и предпринимателям.
АСВ сообщает, что если вклад был в валюте, то страховое возмещение будет посчитано по курсу на 9 августа 2017 г.
