Конец января текущего года ознаменовался принятием нескольких решений Банком России, направленных на лишение разрешения на проведение операций в банковской сфере. Так, пресс-служба ЦБ РФ сообщила об отзыве лицензии у коммерческого банка «Радиотехбанк» (Нижний Новгород), являющегося участником системы стахования вкладов. Это стало следствием того, что указанная финансовая организация не исполняла федеральные законы в сфере работы банков и ведомственные документы ЦБ страны.
Указывается на нарушения, которые могли быть использованы:
- для отмывания доходов от преступной деятельности;
- предоставления денежных средств для террористической деятельности.
На протяжении 2018 года более пяти раз к этому финансовому учреждению ЦБ принимал меры реагирования. Применялись ограничительные меры по использованию финансов физических лиц.
