«Континент Финанс» — не банковская кредитная компания, находившаяся в Москве, 9 августа нынешнего года была лишена лицензии, согласно приказу ЦБ РФ, в связи с чем была вынуждена приостановить свою деятельность.
Кредитная организация была заподозрена в легализации денежных средств и обеспечении деньгами террористических групп, которые запрещены на территории РФ.
Органы надзора и контроля многократно выносили организации предупреждения по поводу преступления законов, регулирующих работу кредитных организаций и банков, но реакции со стороны компании не последовало.
На момент подбора нового руководителя, по действующему законодательству была назначена временная администрация. Деятельность исполнительных органов на неопределенный срок приостановлена, так как к системе страхования данная кредитная организация не имеет отношения никакого отношения.
