В России ПИР Банк проводил операции по отношению доходов, которые не соответствовали законодательству. Эта кредитная организация занимала 296 место в России.
Тем самым Центробанк решил лишить лицензии этой организации. На сайте размещено данное сообщение. Организация по размеру активов входила в третью сотню и занимала 296 место.
Представили Центробанка долгое время следили за операциями ПИР БАНКА. В ходе слежки были выявлены нарушения по законодательству по отмыванию доходов, которые были получены преступным путем. Тем самым финансировали терроризм. Кроме этого, банк всегда проводил подозрительные операции. «Были снижены их объёмы, происходило это по результатам применения регулятором ограничить меры по отношению банка» — отметили представители ЦентроБанка. За этот год регулятор четыре раза пытался воздействовать против этой кредитной организации и два раза ограничивал на привлечение денежных средств.
Можно сказать, что сделанная работа внутренним контролем малоэффективна. «Данные условия только указывали на отсутствие у руководителя и владельцев банка совершать эффективные мероприятия, которые направлены пресекать вовлеченности в подозрительную работу его клиентов » — подумали в Банке России.
В эту пятницу уже назначена временная администрация, а также отобрал лицензию у Банка промышленно-инвестиционных расчетов. Этот Банк является участников системы страхования вкладов. В начале года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об окончании банковской зачистки.
«Эта первая кредитная организация, на которую была совершена хакерская атака. Она была успешной,» — по сведениям газеты «Коммерсантъ». В 2017 году Центробанк заверял, что не будут совершать таких атак. В итоге этого нападения ПИР Банк не работал целых два дня, тем самым потерял больше 58 миллионов рублей на счете В центробанке. Герман Греф глава Сбербанка рассказал, что ответственность за атаку несет группировка Carbanak.
ПИР Банк в 1994 году начал свою деятельность, по данным материала на его сайте. Самыми крупнейшими клиентами являлись представители инвестиционной компании «Манолиум-Трейдинг Лимитед», компании «Планета развлечений», группы компаний «Гольфстрим», группы компании «Форум», а также представитель овощных консервов «Русское поле» и «Дядя Ваня».
